尊敬的领导：

我们实名举报南宁大宗商品交易所

事实依据：

一、侵犯公民个人信息罪

南商所通过设立电子盘交易所，以贵金属、农产品、林产品、矿产品、原油、文化艺术品等为幌子，组织会员（加盟商、代理商）招揽客户在其自设交易平台进行期货交易。他们为了诈骗更多钱财，不惜以身试法通过上网购买、交换的方式非法获取公民手机号码信息，微信号和QQ号用于实施诈骗行为。（后面附有证据1）根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款规定，南商所及其会员组织的行为均构成侵犯公民个人信息罪。

二、南商所是电信诈骗犯罪的组织者

南商所违反国家相关规定，在全国各地发展并签约会员单位，会员单位通过非法获取的公民手机号码添加微信好开发客户，从添加的微信好友中按照公司规定的“话术”模式诱惑客户，以高收益高回报聊股票等方式取得客户信任后，鼓吹南商所是拥有国家、省、市三重资质的合规交易所（实际没有商务部门审批就经营原油、把邮币卡类印刷品虚构为艺术品）欺骗客户，并说资金银行三方存管，确保客户资金安全等骗人鬼话。首先我们必须按照南商所的交易规则：1必须在南商所系统开户。2交易资金必须事先汇付到南商所专门账户，就是还没进行交易，资金就到南商所账户了。我们要提取账户资金（出金）也是从南商所账户出，总之，资金自始至终在“南商所”的账户里，根本没有银行三方存管。所有的交易模式、交易制度、交易软件、都是南商所制定的。处处谎言、处处陷阱诱骗不知情民众开户入金实施诈骗，没有南商所现货这场交易就无法完成。南商所的交软件是北京金网安泰，这款软件曾被315曝光能修改后台数据，能看见客户交易数据，这帮骗子通过操控交易软件就能让我们亏的血本无归，所以说南商所就是电信诈骗的组织者！开户后立即让下载相关交易软件，通过谎称公司有“行情分析师”指导客户投资、向客户发送虚假的他人盈利信息等方式引诱客户开户投资“炒原油、炒邮币卡”。包装公司帮助客户盈利的能力骗取客户的信赖，隐瞒公司是以造成客户损失进而骗取投资者资金，将其非法占有为目的的事实真相，公司以造成并占有客户交易产生的“交易亏损”、“手续费”、“延期费”。“业务员”、“老师”不断向客户发送“行情信息”，诱导客户频繁“做单”。为造成客户的交易亏损，采用让客户“赚少亏多”的策略，在客户略微盈利时便诱导客户“出单”，以减少客户的盈利，在客户亏损时，以告知行情会反转等方式诱导客户继续“持单”，以扩大客户的亏损。客户亏损后，由业务员安抚客户，鼓励客户更多“入金”，或捏造客户“入金”达到一定额度便可由对行情把握更准确的经理指导操作，或谎称“入金”更多等“大行情”到来会大赚翻本，或发送虚假的他人的盈利截图，以使客户继续“入金”交易并造成客户后续更多的亏损。公司与客户之间经济利益是对赌关系，即客户的盈利即为公司的损失，客户的损失即为公司的盈利，然后南商所再与其会员单位进行瓜分“盈利”，全国对“南商所”诈骗刑事案例的判决更进一步证明“南商所”诈骗犯罪证据确凿。

案例1、广东省阳春市人民法院刑事判决书(2018)粤1781刑初4号和广东省阳江市中级人民法院刑事裁定书（2018）粤17刑终208号，

案例2、安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书（2017）皖0111刑初825号

案例3、湖北省黄石市中级人民法院刑事裁定书（2018）鄂02刑终213号 等不一一列举

三、南商所非法经营

从南商所营业执照可以看出“南商所”的经营范围，结合它在“南商所”平台上所经营的现货原油、沥青和邮币卡等业务，本身就已经超出了国家规定的经营范围。依据“南商所”变更增项的时间段，其都是先违法违规在先，后又开始增项。国家证监会早已经给“南商所”经营的现货给予定性，“南商所”虚假现货原油、沥青等交易是非法期货交易。中国证监会在清理整顿的文件中，即清整联办（2017）29号文，明确注明“南商所”现货交易违规事项：“采用保证金方式交易，以连续竞价、电子撮合做市商等集中交易方式开展标准化合约交易，允许客户通过对冲平仓了结交易”。已经明确的表示了“南商所”这个现货交易就是非法期货交易（见文件截图）。第四、涉嫌故意伤害（杀人未遂）2016年4月1日，河南现货受害者张治家在“南商所”调解室内被凶手用刀砍成重伤住院，“南商所”私下赔付完事，由此可见南商所黑恶势已经到了肆无忌惮、无视国家法律的地步！光天化日拿刀行凶是谁给的胆子？受害人不仅钱被骗的精光，还要付出血的代价！案子至今未破，凶手依旧逍遥法外。被媒体称为“震惊全国的南商所维权血案”。南商所如此危害社会作恶一方，其中涉及受害群众数十万人，被诈骗金额几十个亿

四、诉求：

成立专案组彻查南商所，公正解决南商所涉众型经济诈骗案件，责令南商所全额退还受害人被骗的款项,金额共计15362万元，并承担相应的法律责任。我们本次联名的55位受害者将继续跟踪并推进联名信的落实及反馈情况，希望能引起广西壮族自治区政府和相关部门的重视并能得到政府有关部门的彻底解决，需要补充资料请电话联系我们。

　　此类人有一个共同特点，喜欢莫名其妙找陌生人聊天，并且故意将自己的高贵身份透露给别人，以此来增加好感度。平时没事就会去问候人家，让单身男女感到温暖，等取得了对方信任，然后再慢慢引诱对方去某个网站投资，或者直接编个理由向对方借钱。总之最后肯定会涉及到钱财交易，一旦有不认识的人提到钱，就要提高警惕。

　　这件事的案发经过。

　　陈女士为其中一名受害者，当时她在网上认识了一名自称是认证金融分析师的男子姚某，他在陈女士面前表现出来的状态帅气又多金，而且十分温柔，每天晚上都会陪陈女士聊天。不久便取得了陈女士的芳心，后来还带着陈女士去某个网站投资赚钱，陈女士当时并没有多想，往里面不断投钱，等想要提现时却提醒，需要缴纳保证金。

　　好不容易筹到了钱，刚交进去平台就崩溃了，这时不但钱没了，连男友也联系不上。转念一想才发现自己被骗了，在警方的调查下，最终抓获了姚某等人。原来这起诈骗案并不是个人犯案，而是有多人在运营。其中张某是主要管理者，他要求手下的员工通过虚拟身份在网上结交单身男女。然后与对方发展成恋爱关系，取得对方信任后，再将其引诱至虚拟交易平台，一场完美的骗局就完成了。

　　现在社会上太多单身男女了，正是因为如此才让骗子有下手机会。如果每个人都保持正确的恋爱观，不在网上找恋爱对象，杀猪盘恋爱骗局会少很多。通过这些事希望可以提醒大家，不要随意相信网上的陌生人，没有人会平白无故每天对你嘘寒问暖，除非对方有目的。

总结了4点常见理财骗局，建议花3分钟看完收藏，最后一个骗局关乎你的家人！

受7月初股市大涨的影响，很多之前学过我们课程的小伙伴都收获了不错的收益，一些新报名的学员也在摩拳擦掌准备大干一场。

同时一些不法分子开始利用股市热度进行诈骗，虽然都是旧瓶装新药，但也总有小白会上套。来一起看看。

一、荐股骗局

存在电话、贴吧、“私人”微信群等等地点，对方声称自己有内部消息，可以保证投资稳赚不赔，并推荐几只股票，告诉大家“自己赚就好，不要告诉别人”。

其实这种荐股骗局很简单，“股神”通过一些渠道拿到投资者的手机号等****，然后给这些人推送不同的股票，这些股票中有的会涨，有的会跌。

如果涨了，说明“股神”预测对了，就继续给该投资者推送其他的股票。如果推送的股票跌了，预测错了，就不再跟进。

之后反复推荐，直到筛选出几次都对的投资者，然后对他们进行重点“照顾”，让他们缴纳会员费或购买付费软件。

其实说到底，这种骗局就是一个简单的概率问题。

比如猜中的概率是50%，找5000个人，第一轮剩下2500个，第二轮剩下1250个，第三轮剩下625个，连续3轮猜中很多人就信了…

所以，小淼建议大家还是要自己学理财知识，掌握投资股票的方法、技巧，不让这类“大师”、“股神”有可乘之机。

二、场外配资骗局

我们在牛市时，是不是有过这样的想法：看好某只股票，感觉接下来一定会涨，但账户里只有1万块，就算当天涨停，也只有大概1000元的收益，感觉不过瘾。要是能有10倍的资金该多好啊，这样一个涨停，本金就可以翻倍。

而配资公司就是帮你实现这个想法的人。

简单来说，配资就是借钱炒股，配资公司在投资者原有本金的基础上，按照一定比例提供资金，让你用原来10倍、20倍、30倍的资金去投资。

看到这里你是不是以为配资公司是天使？太天真了，它们是真正的恶魔！

首先，天上没有掉馅饼的好事儿，配资公司也不是白借钱给你的，他们要收取高额的利息，每月大概是3%-5%（年利率36%以上），你想想自己的年收益率有这么高吗？

而且很多配资公司做的是虚拟平台，需要在他们提供的账户上操作。但是里面的行情走势，配置的资金都是假的，完全由配资公司操控。

无论你如何分析、操作都是白费力气，到最后不光本金亏没了，还要背负一身高利贷。

所以大家在投资时，千万不要配资，咱们微淼商学院一直以来也不建议加杠杆、借钱投资。

三、机构建仓骗局

投资过股票的小伙伴对“庄家”这个词一定不会陌生。

“庄家”专指那些持有大量资金，可以影响股票价格走势的投资者。他们一般先低价买入某只股票，然后通过资金运作，让股票上涨，吸引散户接盘，之后再卖出获利。

他们是股市中锋利的镰刀，收割了一茬又一茬的“韭菜”，所以很多人也幻想着成为“庄家”或跟“庄家”一起“割韭菜”。

一些不法分子正是看中了这些投资者的投机心理，精心设置了机构建仓骗局。

具体的做法是以基金公司或金融机构的名义给客户打电话，称自己公司想要炒作几只股票,需要大家集资,把股票价格拉升起来，等炒作成功后再把之前买进的卖出，与客户分享高收益。

如果你自己不懂投资，又抱有投机心理，听到这些话会不会心动呢？

一旦你心动，把钱打入对方账户，就意味着被骗，就意味着血本无归！

大家记住：机构操纵股价是违法的。

如果有对话录音，可以上报给证监会，对正规的金融机构来说，后果是极其严重的，没有正规机构会冒这样的风险。

所以大家不要相信那些来路不明、承诺短期高收益的骗子机构，募集资金“炒作”股票更是违法行为。

四、P2P骗局

P2P大家都很熟悉，这种骗局对于大多数人来说已经免疫了，毕竟暴雷的消息层出不穷，大家早就不相信了。

结果没想到这段时间又死灰复燃了，甚至还上了315晚会。

原来，随着监管的愈发严格，这些 P2P 公司开始“下沉”，盯上了小镇居民，也就是我们的“老家亲戚”。

这些老人根本不了解什么是P2P，以为是新兴的理财存款，再加上周围的朋友都购买了，也跟风投了钱。

而且老一辈的情感关系往往比我们这代人更加紧密，他们会认为这是“大家一起赚钱的好事”，往往会推荐给其他亲戚，造成更大的损失。

但实际上，这些都是 P2P 公司的套路。

在过往的 P2P 骗局中，因为周围亲朋好友推荐而上当的是最多的。所以我们一定要提醒家里的长辈们，别以为熟人推荐的理财产品都是好的，如果不需要任何的知识储备和分析判断，一上来就说收益率超过 8% 就很危险，如果超过 10% 就要做好损失全部本金的准备，千万不能信！

总之，无论市场上的骗局如何变化，他们利用的永远都是部分投资者的投机心理、暴富心理，只要我们不投机，脚踏实地坚持价值投资，这些骗局就如过眼烟云。

“任他八面来风，我自岿然不动。”

另外，为了避免亲人朋友受骗，建议点赞收藏，把这篇文章转发给他们，提前打个预防针！

不要轻信他人说的，就算对方给出工作证明，收入截图之类，你都要明白一点，天下没有免费的午餐可以吃，只要让你投资一律拒绝，不要轻信。

01、金融诈骗防范第一条就是：不要轻信他人投资，不要转钱出去！

先说，看到这条新闻的时候，真的挺无语的，厦门男子冒充金融分析师去诈骗，还是有网友上当受骗，这种套路警方天天都有说，大街上都有贴，不要相信不明来源的投资，但凡涉及到转账都要谨慎的。也**姐之所以上当受骗，那是她以为自己遇到真爱，骗子骗财又骗心，先是获取**姐的信任，然后有意无意告诉**姐，他在做什么，挣了多少钱，从而**姐一步一步踏入金融陷阱里面。

再说，想要不被骗，就是不要相信网络好友，就算对方是你发展的对象，也不要把自己的钱轻易转出来去。你要知道这件事是不是真实，你上网一搜，或者自己实在真的不知道对方是不是真实，投资会不会有风险，请你直接前往当地派出所，警察叔叔会一眼就看出来，对方是虚假，还是真实的投资。

02、不要贪心，我们图回报，骗子图本金。

虽然金融诈骗的套路是非常简单，但是我们贪心，就给骗子很好的机会下手，我们要知道任何时候，都需要靠自己脚踏实地，一分一分挣钱，这样的钱花的心安理得，也不用担心自己的钱会不会打水漂。但凡投资收益超级好，一般都是骗子，有这样的好事哪里等你，早就被人家内部消化了。

而且我们需要明白一个道理，任何时候做人不要贪心，自己挣多少花多少，人家说的高回报高投资，往往是图我们的本金。真的想要投资，请到正规的交易平台，而不是不明来源的。

有时候我们经常能够在社交媒体和朋友圈看到：“免费学瑜伽、免费学烘焙、免费减肥、21天学瘦身理财”之类的学习群宣传图，这种群本质上利用了现代人的知识焦虑和急于求成的心态，通过几张海报把用户吸引过来，然后完成积累用户、赚取收益或者更灰色的目的。

第一种来说，不少产品运营通过这种方式，可以将社群里的用户转移到自己的平台上，完成粉丝积累，对于平台来说，增加了用户，对于用户来说，学到了知识技能和领取了干货，本身还是双赢的一种方式，并无槽点。

第二种，免费的往往是最贵的，一定要记住这句话。前期进群免费学习，而且前期的内容往往非常优质或者极具诱惑力，让你感觉获益匪浅，不学不行。然后当你想继续学习的时候，就得开通会员或者买课程，也算一种套路。

第三种，灰色收入，免费学习群进去之后，有的本质是传销群，有的本质是赌博群，有的则是向你推销虚假产品（补壮减之类），这种社群害人不浅，是各大平台打击对象。作为用户来说，一定要仔细辨别，增强自己的认知，脚踏实地，不要过于相信速成方法论，少些投机和占便宜心理

近日，上海奉贤警方成功破获网络“炒黄金”诈骗案，一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗团伙成员24人，涉案金额高达近千万元。

这个犯罪团伙分工明确，涉案人员24人全部到案。为骗取客户的投资金，庞某等人分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”。

在这个虚假网络黄金交易平台，不到3个月的时间里，被害人夏女士先后被骗100多万元。

夏女士说，平日自己炒股票，就莫名进入一个股票微信群，没过几天，群主就留言说最近股市行情不好，推荐大家炒黄金：“他们有（群内）上课的。上午10点，下午2点上课，晚上8点也上课。”

到案后的犯罪嫌疑人张某坦言：“群里面有50几个人，其他人都是小号，被害人就一个人（夏女士）。其他人在里面都有分工。”

原来这个群内50多人，只有被害人（夏女士）一人为投资者，其余的都是犯罪团伙操纵的小号，目的就是造成假象，鼓动被害人大金额投资。

这个团伙还私自设计制作“炒黄金”的软件，并发送给被害人下载链接，等被害人下载后，就让被害人将投资款转入软件附带的账户，这个账户完全被犯罪团伙操控，等到被害人大金额转账后，这个群就是立即解散，销声匿迹。

无独有偶，近日，北京顺义警方也成功打掉一个“炒黄金”的犯罪团伙。

这群人所用的“套路”跟夏女士的遭遇如出一辙——16个人使用500多部手机，更换不同的角色与微信群里的人聊天，目的就是为了取得投资者的信任，利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

警方提示，投资理财需谨慎，选择正规投资渠道和平台十分重要，千万别被群里的那些假“大拿”忽悠，以免血本无归！